Les autorités françaises ont ouvert une enquête en février 2022. Elle porte sur la manière dont Babiš a acquis un bien immobilier dans la commune de Mougins dans le sud-est de la France, dans le département des Alpes-Maritimes. En 2009, l’ancien premier ministre était censé financer des villas sur la Côte d’Azur d’une valeur d’environ 350 millions de couronnes tchèques (plus de 14 millions d’euros) via des transactions d’entreprises dans des paradis fiscaux.

Cependant, le prêt n’est pas mentionné dans les documents officiels français

Selon le quotidien français, des documents des Pandora Papers montrent que Babiš a acheté les propriétés par l’intermédiaire d’une société basée à Monaco qui appartient à une société offshore aux États-Unis. Cette société a contracté un emprunt de 15 millions d’euros auprès d’une autre société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques pour acheter des maisons à Mougins. Cependant, le prêt n’est pas mentionné dans les documents officiels français. Selon Le Monde, la somme devait être versée en espèces. Ils se réfèrent à l’acte d’achat dont ils disposaient.

Le Centre national contre le crime organisé a également commencé à traiter l’affaire

L’année dernière, après le déclenchement de l’affaire d’achat compliqué de biens immobiliers, Andrej Babiš a déclaré qu’il ne s’agissait pas de blanchiment d’argent. Les circonstances de la transaction ont également été vérifiées par le Bureau d’analyse financière tchèque (FAÚ), selon lequel l’argent sale n’a pas été utilisé pour l’achat. Ensuite, le Centre national contre le crime organisé (NCOZ) a commencé à traiter l’affaire.