Des enquêteurs se sont rendus mardi dans les bureaux de plusieurs grandes banques parisiennes, ils enquêtent sur les circonstances de fraudes dans le versement des dividendes et leur fiscalité. Ils étaient chez BNP Paribas, HSBC et aussi à la Société Générale, qui détient la tchèque Komerčna banka. Reuters en a parlé. Cela fait partie d’une enquête qui touche plusieurs pays européens.
La Société Générale a confirmé la visite des enquêteurs, mais n’a pas voulu annoncer de détails à ce sujet. Les autres banques n’ont pas immédiatement commenté cela.
Le Parquet national financier (PNF) a indiqué que l’enquête est liée à l’affaire visée à « cum-ex » concernant le paiement des dividendes. Dans cette stratégie, les banques et les investisseurs négocient des actions de sociétés autour de la date décisive pour déterminer le droit à un dividende, et par des ventes ultérieures entre eux, ils essaient de masquer qui est le véritable propriétaire le jour décisif. Les participants à ces transactions demandent alors à l’État de rembourser l’impôt sur les dividendes, mais ils n’y ont pas droit.
Le parquet financier a également indiqué que l’enquête concerne également les sociétés Exane, qui fait partie de la BNP, et Natixis, qui est une banque d’investissement appartenant au groupe bancaire français BPCE. Les enquêteurs ont également visité les bureaux de ces sociétés.
La visite d’enquêteurs français dans les bureaux de grandes banques est la dernière d’une série d’affaires portant sur le secteur bancaire et ses pratiques. Des enquêtes similaires sont menées par les autorités d’autres pays européens, dont l’Allemagne.
Un expert fiscal a été condamné à huit ans de prison en Allemagne
En décembre dernier, un tribunal allemand a condamné l’expert en droit fiscal Hann Berger à huit ans de prison pour avoir orchestré la plus grande fraude de ce type dans l’histoire de l’après-guerre en Allemagne. Les fraudes autour des impôts sur les dividendes coûtent aux contribuables environ dix milliards d’euros (plus de 300 milliards de couronnes). C’était le processus le plus surveillé et jusqu’à présent la peine la plus longue de tous les cas similaires, dans lesquels certains banquiers britanniques étaient également impliqués.
« Les inspections en cours, qui ont nécessité plusieurs mois de préparation, sont menées par 16 juges d’instruction et plus de 150 enquêteurs », a précisé le parquet financier. Selon elle, six procureurs allemands participent également à l’enquête.
Les enquêtes sur la fraude aux dividendes se poursuivent à un moment où le secteur bancaire mondial subit une vague de turbulences. D’une part, ce mois-ci aux États-Unis, les institutions financières Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank ont fait faillite, d’autre part, en Suisse, le gouvernement s’est mis d’accord avec les autorités de régulation et la banque centrale pour sauver le deuxième plus grand banque, Crédit Suisse. Il sera repris par son grand rival UBS.
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