La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a déposé une plainte contre l’échange de crypto-monnaie Binance et son fondateur Changpeng Zhao. Cela est dû à de multiples violations de la loi sur les échanges de marchandises (CEA) et des réglementations de la CFTC.

L’ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, a également été accusé d’avoir aidé et encouragé la violation.

Binance a sciemment enfreint les règles

Dans sa plainte, la CFTC a déclaré que le géant de l’échange de crypto-monnaie Binance aurait « a choisi d’ignorer délibérément les dispositions pertinentes du CEA, s’engageant dans une stratégie calculée d’arbitrage réglementaire » afin d’obtenir un avantage commercial.

Binance, par exemple, n’a pas demandé aux clients de fournir des informations pour vérifier leur identité et a communiqué avec les clients américains via une plateforme qui supprimait automatiquement les communications écrites.

La CFTC a déposé le procès lundi devant le tribunal de district américain du district nord de l’Illinois. Il exige que Binance renonce à ses bénéfices illégaux et demande également des sanctions pécuniaires civiles, des interdictions permanentes de commerce et d’enregistrement, et une injonction permanente contre de nouvelles violations de la loi sur les changes et des réglementations CFTC.

Détournement délibéré de la loi

« Binance sait depuis des années qu’il enfreint les règles de la CFTC et a travaillé activement pour que l’argent continue de circuler tout en évitant la conformité,Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré dans un communiqué, ajoutant que le procès devrait servir d’avertissement à tous dans le monde des actifs numériques que la CFTC ne tolérera pas le contournement délibéré de la loi américaine.

Binance a qualifié le procès d’inattendu et a exprimé sa déception, affirmant que «ils ont coopéré avec la CFTC pendant plus de deux ans » et on dit qu’ils ont l’intention de « continuer à travailler avec les autorités réglementaires aux États-Unis et dans le monde« .