- La police connaissait Peter Béreš, qui est accusé de fraude et de construction d’un système de Ponzi au sein du groupe Axe Capital, depuis des années.
- Il est également impliqué dans une affaire antérieure dans laquelle des crypto-monnaies, qu’ils pensaient prêter à l’échange, ont disparu de plusieurs victimes.
- Les banquiers qui étaient censés sauver les clients endommagés d’Ax ont renoncé à coopérer.
Il y a deux semaines, NAKA a arrêté Petr Béreš dans le cadre de l’action des investisseurs, soupçonné de fraude à la construction de pyramides et de blanchiment d’argent par l’intermédiaire de la société Axe Capital Group. Le spécialiste de l’investissement a été impliqué dans au moins deux scandales antérieurs : l’un impliquant des crypto-monnaies manquantes, un autre impliquant la falsification de contrats et des flux financiers peu clairs au festival suisse Vibez.
Selon la décision du tribunal de Pezina, qui a décidé de la garde à vue de Béreš et de l’avocat co-accusé de Košice, Ján Šofrank, Béreš et d’autres ont transféré de l’argent de clients sur leurs propres comptes ou sur les comptes de personnes liées. Ils n’ont investi que marginalement et ont dépensé et dépensent une part non négligeable pour leurs propres besoins. Des centaines de personnes pensaient qu’elles investiraient par l’intermédiaire de cette société avec un rendement supérieur à la moyenne, mais depuis l’automne dernier, elles n’ont pas pu accéder à leur argent.
« Ils étaient censés en utiliser une grande partie pour payer les frais des intermédiaires, payer les rendements et les dépôts aux investisseurs précédents en utilisant l’argent des nouveaux investisseurs dans un système pyramidal », déclare la décision du tribunal. Selon le tribunal, ils savaient déjà lors de la conclusion des contrats qu’ils ne pourraient pas respecter les rendements promis, qui dans certains cas atteignaient jusqu’à 300 %.
Il s’agit d’un cas similaire à des fraudes telles que BMG Invest dans le passé,
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